Assistiamo i nostri Clienti a fini di compliance non solo avuto riguardo alle norme loro applicabili, ma anche alle best practice nazionali ed internazionali. Li supportiamo nell’analisi, predisposizione, integrazione e aggiornamento della documentazione d’indirizzo e programmazione strategica, che definisce gli assetti organizzativi e di governo societari, nonché nella stesura ed adozione di sistemi e procedure di conformità alle norme, controllo interno, gestione dei rischi, ed altri meccanismi operativi.

Tra i settori di specializzazione dello Studio, citiamo:

  • responsabilità amministrativa degli enti da reato ex Lgs. n. 231/01, nell’ambito del quale curiamo la predisposizione, adozione e revisione di modelli di organizzazione e gestione, partecipando anche ad Organismi di Vigilanza (“OdV”) interni in qualità di membri indipendenti;
  • antiriciclaggio, in relazione al quale prestiamo assistenza nella mappatura, valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, correlati alle attività e ai prodotti bancari e finanziari offerti dai Clienti, redigendo pareri su specifici argomenti; e
  • protezione dei dati personali, settore nel quale supportiamo i nostri Clienti nella stesura ed implementazione delle procedure e misure organizzative interne in un’ottica di compliance alla normativa vigente (tra cui, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le corrispondenti disposizioni di adeguamento della legge italiana, di rango primario e secondario).

L’approccio multidisciplinare è una delle caratteristiche più apprezzate dello Studio, che si unisce ad un’approfondita conoscenza dei mercati di riferimento e dei modelli di business scelti dai propri Clienti, e ad una solida preparazione ed al costante aggiornamento professionale sulle normative di settore, in continuo mutamento. Completa il quadro una consolidata esperienza e sensibilità commerciale maturata attraverso la partecipazione diretta alle vicende societarie dei propri Clienti, in qualità di consulenti o membri indipendenti di OdV o comitati interni.

Infine, lo Studio è specializzato nel curare gli aspetti legali dei criteri di comune applicazione in ambito societario, come l’ESG (ambiente, sociale e governance), utilizzando al meglio il bagaglio di esperienze professionali ed aree di specializzazione per assistere adeguatamente i propri Clienti sui rilevanti aspetti di compliance.

Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza in quest’area di pratica, utilizza il modulo sottostante.

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