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Archivio giornaliero: 7 Settembre 2022

Rapporto delle ESAs sulla revoca dell’autorizzazione bancaria in caso di violazione della normativa antiriciclaggio

NewsDi Carotenuto Studio Legale7 Settembre 2022

In un recente rapporto sulla revoca dell’autorizzazione delle banche per gravi violazioni delle norme AML/CFT, le ESAs: chiedono di includere l’adeguatezza dei dispositivi e dei processi di conformità alle norme…

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